Є співзасновником та партнером у компанії Crowe Erfolg, що спеціалізується на наданні форензік-послуг.
Його кар'єра включає роботу на керівних посадах у таких компаніях, як Kreston GCG, ILF - Magnusson та Concorde Capital.
На сьогодні Артем Ковбель є членом правління та наглядових рад у низці великих українських та міжнародних компаній, зокрема:
- - Global Spirits (один з топ-10 світових виробників алкоголю).
- - Медична мережа "Мати та дитина" (№1 у сфері екстракорпорального запліднення в Україні).
- - ESKA Finance SK та ритейл-мережа "Наша Ферма".
Автор 5 книг із серії "Хроніки аудитора" та понад 200 статей на тему форензік для провідних видань, таких як Forbes, "Українська правда", LIGA.net та інших. Forbes 40 до 40: Увійшов до престижного списку Forbes Україна у 2024 році.
Сертифікований аудитор: має сертифікат аудитора серії "А".
Членство в ACFE: член міжнародної Асоціації сертифікованих спеціалістів із розслідування шахрайства (ACFE), обіймає посаду скарбника та є членом українського відділення.
Керівництво в АПКБ: член правління та голова комітету з форензік в "Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України".
Міжнародне визнання: член ASIS — міжнародної асоціації з корпоративної безпеки.

Має 18 років професійного досвіду в антикорупційній діяльності, з яких:
8 років — робота з питаннями етики та доброчесності,
8 років — практичний досвід у сфері фінансового моніторингу,
2 роки — комплаєнс у приватному секторі, зокрема в ОТП Банку.
Анна спеціалізується на побудові та розвитку систем комплаєнсу і фінансового моніторингу, впровадженні risk-based підходів, управлінні поведінковими ризиками персоналу, підготовці до регуляторних перевірок та формуванні доказової бази (evidence) для взаємодії з регуляторами.
Окремим напрямом її діяльності є викладацька та просвітницька робота:
Анна виступає викладачем і тренером з питань комплаєнсу, фінансового моніторингу, антикорупційних програм та культури доброчесності, працюючи з фахівцями фінансового сектору, комплаєнс-офіцерами, керівниками та членами наглядових рад.
Як Голова Української Комплаєнс Асоціації, Анна Горбенко зосереджена на розвитку професійної комплаєнс-спільноти в Україні, формуванні єдиних стандартів практики та інтеграції комплаєнсу як стратегічної функції захисту бізнесу, репутації та довіри.

Дводенний практичний тренінг

Як побудувати захист компанії
під час обшуку

Зареєструватися

Денис Овчаров

Адвокат, партнер юридичної фірми
ADER HABER

Програма курсу

Скачати програму

1

День

09 липня

Учасники розглянуть сучасну практику проведення обшуків правоохоронними органами, основні цілі слідства та типові ризики для бізнесу.
Особлива увага приділяється наслідкам вилучення документів, техніки та інформації, а також впливу обшуку на операційну діяльність компанії.

Модуль присвячений створенню системи готовності компанії до обшуків.
Учасники навчаться визначати ролі та відповідальність ключових підрозділів, оцінювати рівень готовності організації та формувати структуру реагування на кризову подію.

Розглядатимуться обов'язкові документи, які повинні існувати в компанії для ефективного реагування на обшук.
Учасники отримають практичні рекомендації щодо розробки інструкцій для служби безпеки, співробітників, рецепції, ІТ-підрозділу та керівництва.

Учасники отримають покроковий алгоритм дій від моменту прибуття правоохоронців до початку проведення слідчої дії.
Будуть розглянуті питання допуску адвокатів, перевірки процесуальних документів, організації внутрішньої комунікації та контролю ситуації.

Модуль присвячений захисту корпоративних даних під час обшуків.
Учасники дізнаються про механізми резервування інформації, організацію доступів, захист хмарних сервісів та мінімізацію ризиків втрати критично важливих даних.

Розглядатимуться особисті ризики співробітників та керівників під час кримінального провадження, особливості комунікації зі слідчими, підготовка персоналу та організація внутрішніх навчань.

Учасники навчаться інтегрувати питання підготовки до обшуків у систему комплаєнсу та безперервності діяльності компанії.
Будуть розглянуті контрольні процедури, оцінка ризиків та внутрішні механізми моніторингу ефективності.

Фінальний модуль побудований у форматі практичного кейсу.
Учасники відпрацюють дії служби безпеки, керівництва, ІТ та юридичної функції під час моделювання реального обшуку та сформують дорожню карту підвищення готовності власної компанії.

2

День

10 липня

Дати та місце проведення

09 - 10 липня 2026 року
з 10:00 до 18:00
ONOVO Dendra Hotel

Вартість участі

ціну уточняйте

Формат проведення

Online формат участі

Спікери

Денис Овчаров

президент SB-Club, партнер, керівник практики безпеки бізнесу ADER HABER Law Firm

Читати про лектора

Зачекайте...